이란이 바이낸스를 통해 미국의 제제를 회피하고 있다는 언론 보도 이후 미국 재무부가 바이낸스에 컴플라이언스 강화를 요구했다고 더인포메이션이 보도했다. 앞서 뉴욕타임즈와 월스트리트저널은 이란이 바이낸스를 통해 미국의 제재를 우회하고 테러 단체 자금을 조달했다는 의혹을 제기한 바 있다. 이번 요구는 바이낸스가 2023년 미국 당국과 체결한 대규모 합의의 후속 조치 성격으로 해석된다. 당시 바이낸스는 자금세탁방지 및 제재 위반 혐의와 관련해 43억 달러 규모의 벌금 납부에 합의했으며, 독립적인 컴플라이언스 감시 체계 도입을 약속했다. 재무부는 이번 의혹을 계기로 바이낸스가 기존 합의에 따른 의무를 제대로 이행하고 있는지 점검하고, 이란 관련 거래 차단과 내부 통제 강화를 요구한 것으로 보인다.
